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El Consejo de Administración de Club Estudiantes, S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 164 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad en su sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2.022, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme a los siguientes particulares:
Fecha y hora de celebración: día 21 de diciembre de 2022 a las 19,00 horas en primera convocatoria, y día 22 de diciembre de 2022 a las 19,00 horas en segunda convocatoria. (Con toda probabilidad la Junta se celebrará en primera convocatoria)
Lugar: Polideportivo Antonio Magariños, calle Serrano nº 129 (antes 127), 28006 Madrid.
ORDEN DEL DÍA
1º.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
2º.- Presentación de la información económica y de la gestión relativa a la temporada 2021/2022. Preguntas, aclaraciones y debate para su examen.
3º.- Votación para la aprobación, en su caso, de (i) las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022, formuladas por el Consejo de Administración, e integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria; (ii) la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022 y (iii) de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022.
4º.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
5º.- Modificación del artículo 8 C de los Estatutos Sociales.
6º.- Ruegos y Preguntas.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y sin perjuicio del derecho previsto en el art. 197 del mismo texto, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la información que será sometida a la aprobación de la Junta en relación con el punto 3º del Orden del Día.
Asimismo, y en relación con el punto 5º del Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto den el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Derecho de asistencia: Los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro registro aparezca como titular. Este derecho de asistencia podrá ejercerse por representación conforme a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de capital y los Estatutos Sociales.
Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 17 de noviembre de 2022
El Presidente del Consejo de Administración. Ignacio Triana Gracián
El Secretario No Consejero. Víctor Valcarce Ruiz
