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El Consejo de Administración de Club Estudiantes, S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 164 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad en su sesión celebrada el día 30 de octubre de 2.019, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme a los siguientes particulares:
Fecha y hora de celebración: día 18 de diciembre de 2.019 a las 19,30 horas en primera convocatoria, y día 19 de diciembre de 2018 a las 19,30 horas en segunda convocatoria. (Con toda probabilidad la Junta se celebrará en primera convocatoria)
Lugar: Sala de Música del Instituto Ramiro de Maeztu, calle Serrano nº 129 (antes 127), 28006 Madrid.
ORDEN DEL DÍA
1º.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
2º.- Presentación de la información económica y de la gestión relativa a la temporada 2018/2019. Preguntas, aclaraciones y debate para su examen.
3º.- Votación para la aprobación, en su caso, de (i) las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2019, formuladas por el Consejo de Administración, e integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria; (ii) la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2019 y (iii) de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2019.
4º.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
5º.- Nombramiento de nuevos vocales del Consejo de Administración, y variación en su caso del número total de miembros del Consejo.
6º.- Ruegos y Preguntas.
7º.- Delegación de facultades.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.
Derecho de asistencia: Los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro registro aparezca como titular. Este derecho de asistencia podrá ejercerse por representación conforme a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de capital y los Estatutos Sociales.
Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.”
Madrid, 14 de noviembre de 2019
El Presidente del Consejo de Administración. Fernando Galindo Perdiguero
El Secretario No Consejero. Víctor Valcarce Ruiz
NOTA: En el caso de no asistir, y a fin de que esté representado en la Junta General de Accionistas, le rogamos nos devuelva la tarjeta de representación, firmada al dorso, otorgando su representación, con las instrucciones que desee para el ejercicio del derecho al voto, señalándole que, en ausencia de instrucciones, el representante votará en favor de las propuestas de acuerdos que el Consejo someta a la Junta General sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
