Convocatoria Junta Accionistas Club Estudiantes SAD

El Consejo de Administración de Club Estudiantes, S.A.D. ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. El día 17 de septiembre de 2020 a las 19,30 horas en primera convocatoria, y día 18 de septiembre de 2020 a las 19,30 horas en segunda convocatoria (con toda probabilidad la Junta se celebrará en primera convocatoria).

Convocatoria Junta Accionistas Club Estudiantes SAD

El Consejo de Administración de Club Estudiantes, S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 165 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad en su sesión celebrada el día 17 de julio de 2020, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme a los siguientes particulares:

Fecha y hora de celebración: día 17 de septiembre de 2020 a las 19,30 horas en primera convocatoria, y día 18 de septiembre de 2020 a las 19,30 horas en segunda convocatoria (con toda probabilidad la Junta se celebrará en primera convocatoria).

Lugar: Salón de actos del Instituto Ramiro de Maeztu, calle Serrano nº 129 (antes 127), 28006 Madrid.

Actualizado. Protocolo sanitario COVID19:

Se ha cambiado la ubicación de la junta, pasando a ser en el Salón de Actos del IES Ramiro de Maeztu, de mayor aforo, para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Además de la distancia social, son:

1.- Toma de temperatura
2.- Mascarilla obligatoria.
3.- Higiene de manos


ORDEN DEL DÍA

1.- Ratificar si procede, el acuerdo de suspensión de la ampliación de capital, adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 17 de julio de 2020.

2.- Dejar sin efecto la ampliación de capital por importe de 4.999.998 €, aprobada por la Junta de Accionistas celebrada el día 7 de noviembre de 2019.

3.- Aprobar una ampliación de capital por importe de 1.213.188,00 €, mediante la creación de 202.198 nuevas acciones ordinarias de 6,00 € de valor nominal cada una, con los mismos derechos que las actuales.

4.- Concesión de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas, para fijar las condiciones del acuerdo de ampliación en todo lo no expresamente aprobado por la Junta, y para la realización de los trámites correspondientes, incluida la modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

5.- Ruegos y Preguntas.

 

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

 

Derecho de asistencia: Los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro registro aparezca como titular. Este derecho de asistencia podrá ejercerse por representación conforme a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de capital y los Estatutos Sociales.

 

Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

 

En Madrid, a 20 de julio de 2020

El Presidente del Consejo de Administración.
Fernando Galindo Perdiguero

El Secretario No Consejero
Víctor Valcarce Ruiz


NOTA: En el caso de no asistir, y a fin de que esté representado en la Junta General de Accionistas, le rogamos nos devuelva la tarjeta de representación, firmada al dorso, otorgando su representación, con las instrucciones que desee para el ejercicio del derecho al voto, señalándole que, en ausencia de instrucciones, el representante votará en favor de las propuestas de acuerdos que el Consejo someta a la Junta General sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

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