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…convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los siguientes extremos:
Fecha: 8 de abril de 2005, a las 19:00 horas, en única convocatoria.
Lugar: Polideportivo Magariños (La piscina). Calle Serrano numero 127 (28006 Madrid)
ORDEN DEL DIA
Primero – Informe del Sr. Presidente.
Segundo – Propuestas para el saneamiento patrimonial de la Sociedad.
Tercero – Modificación de los artículos 8, 21 y 26 de los Estatutos Sociales.
Cuarto – Ampliación del capital social por importe de 2.400.000 € con exclusión del derecho de preferente suscripción por razón de interés social para asignación a Fundación Estudiantes, como único suscriptor de la ampliación, y con contravalor mediante, alternativamente a decisión de la Junta, aportaciones dinerarias o aportaciones no dinerarias.
Quinto – Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto – (Para el caso de no prosperar acuerdos relacionados con los puntos anteriores que permitan el saneamiento patrimonial).
a) Disolución de la Sociedad.
b) Nombramiento de liquidadores.
Séptimo – Otorgamiento de facultades expresas.
Octavo – Ruegos y preguntas.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, o verbalmente durante la misma, de forma gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Así mismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los siguientes documentos:
a) Informe del Consejo de Administración, previsto en el articulo 144 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto Tercero del Orden del Día, en el que se incluye el texto integro de las modificaciones propuestas, que se refieren a la limitación general del derecho de voto, reforzamiento del quórum para la adopción de acuerdos especiales y el numero máximo de miembros del Consejo de Administración.
b) Informe del Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en los artículos 159 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, relativos a la exclusión del derecho de suscripción preferente en interés social y eventual contravalor mediante aportaciones no dinerarias en la ampliación del capital social a la que se refiere el punto Cuarto del Orden del Día.
c) Informe del Auditor BDO Audiberia, designado por el Registro Mercantil, a los efectos de lo previsto en el articulo 159 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.
Derecho de Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas todos los accionistas titulares de una o mas acciones siempre que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones correspondiente con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas. Este derecho de asistencia puede ejercerse por delegación con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.
Acta Notarial: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, ha acordado requerir a un notario su presencia para que asista a la Junta General de Accionistas y levante el correspondiente Acta Notarial, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.
En Madrid a 24 de febrero de 2005
El Presidente del Consejo de Administración
D. Juan Francisco García Gómez.
