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El Consejo de Administración de Club Estudiantes, S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 164 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad en su sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2.023, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme a los siguientes particulares:
Fecha y hora de celebración: día 13 de diciembre de 2023 a las 19,00 horas en primera convocatoria, y día 14 de diciembre de 2023 a las 19,00 horas en segunda convocatoria. (Con toda probabilidad la Junta se celebrará en primera convocatoria)
Lugar: Sala de Música del Instituto Ramiro de Maeztu, calle Serrano nº 129 (antes 127), 28006 Madrid.
ORDEN DEL DÍA
1º.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
2º.- Presentación de la información económica y de la gestión relativa a la temporada 2022/2023. Preguntas, aclaraciones y debate para su examen.
3º.- Votación para la aprobación, en su caso, de (i) las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023, formuladas por el Consejo de Administración, e integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria; (ii) la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023 y (iii) de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.
4º.- Nombramiento de nuevo/s Consejero/s.
5º.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
6º.- Ruegos y Preguntas.
7º.- Delegación de facultades
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y sin perjuicio del derecho previsto en el art. 197 del mismo texto, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la información que será sometida a la aprobación de la Junta en relación con el punto 3º del Orden del Día.
Derecho de asistencia: Los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro registro aparezca como titular. Este derecho de asistencia podrá ejercerse por representación conforme a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de capital y los Estatutos Sociales.
Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 13 de noviembre de 2023
El Presidente del Consejo de Administración. Ignacio Triana Gracián
El Secretario No Consejero. Víctor Valcarce Ruiz
